Le lundi 14 juillet 2025, la Banque du Liban (BDL) a annoncé avoir signé avec K2 Integrity, un accord de coopération visant à renforcer des mesures de sortir de la liste grise du Gafi.

K2 Integrity, une société américaine de conseil en matière de risques et de conformité dans le domaine de la criminalité financière fournira le soutien technique et consultatif nécessaire pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures renforçant les systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Liban.

Selon un communiqué, cette démarche s’inscrit dans les efforts de la BDL de « lutter contre l’expansion de l’économie informelle et contrer toutes formes d’activités illégales et frauduleuses ». A en croire la Banque, « cette initiative intervient dans le contexte de la volonté de la BDL de sortir de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI) ».

Pour rappel, le Gafi avait placé le Liban sous surveillance renforcée le 25 octobre 2024. Le pays s’est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus, afin d’éviter d’être inclus dans la « liste noire » des pays non coopératifs, suite à quoi il pourrait être exclu du système financier mondial.

A en croire la banque centrale, la BDL, « s’appuiera sur l’expertise spécialisée et la présence internationale de K2 Integrity pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action rigoureux visant à identifier les lacunes systémiques, combler les vides réglementaires et œuvrer à la restauration de la confiance dans le système financier libanais, tant au niveau national qu’international ».