Le ministre algérien du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, Tayeb Zitouni a annoncé dimanche 13 juillet dernier la création d’un nouvel outil anti-blanchiment. Il s’agit du Registre public des véritables bénéficiaires.

L’Algérie multiplie les mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent et sortir de la liste grise du Gafi (Groupe d’action financière). En effet, à l’ouverture de la journée médiatique consacrée au Registre public des bénéficiaires effectifs le ministre Tayeb Zitouni a indiqué que « les engagements internationaux de l’Algérie, notamment auprès du Groupe d’action financière (Gafi) et des accords arabes et africains qui y sont liés, reflètent la volonté de l’État de se conformer aux normes internationales et d’assurer la transparence de son système juridique et financier, renforçant ainsi la position de notre pays sur la scène internationale ».

Selon Tayeb Zitouni pour atteindre cet objectif, l’Algérie a décidé de créer le Registre national des bénéficiaires effectifs, qui est une « plateforme centrale de collecte et de mise à jour des données sur les bénéficiaires effectifs de la propriété effective des personnes morales ». Il a aussi indiqué que ce registre va permettre aux autorités compétentes de « surveiller les flux financiers suspects, de combler les lacunes susceptibles d’être exploitées par des manipulateurs et de protéger l’économie nationale des risques transfrontaliers ».

La création du Registre public des véritables bénéficiaires fait partie d’une batterie de mesures prises par l’Algérie pour lutter contre le blanchiment d’argent et accélérer sa sortie de la liste grise du Gafi dans laquelle elle est inscrite en octobre 2024. Parmi les autres mesures figurent l’interdiction du paiement en espèces dans les transactions immobilières, le durcissement des conditions d’exercice de la fonction d’agent immobilier, le plafonnement des montants en devises à exporter à 7.500 euros par an, comme la même somme par voyage auparavant.