La Côte d’Ivoire et neuf autres pays tiers intègrent la liste des pays jugés à "haut risque" de blanchiment de capitaux, annonce la Commission européenne, mercredi 11 juin 2025. Huit autres États sont à l’inverse supprimés de cette liste, dont les Émirats arabes unis. Cette actualisation s’inspire des travaux du Gafi, auxquels l’institution a participé.

Selon un communiqué officiel, la Commission a actualisé la liste en y incluant l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, Monaco, la Namibie, le Népal et le Venezuela, estimant que ces pays présentent des déficiences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), et nécessitent de ce fait un suivi accru.

Par ailleurs, plusieurs juridictions ont été retirées de cette liste à la suite d’améliorations significatives reconnues par le Groupe d’action financière (GAFI). Il s’agit notamment des Émirats arabes unis, de la Barbade, de Gibraltar, de la Jamaïque, du Panama, des Philippines, du Sénégal et de l’Ouganda.

Le retrait du Sénégal de cette liste noire est l’aboutissement de plusieurs années d’efforts. Depuis 2021, les autorités sénégalaises ont multiplié les réformes législatives et institutionnelles visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, à améliorer la surveillance bancaire, et à accroître la coopération entre institutions financières.