Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) évalue depuis lundi le dispositif togolais pour protéger l’économie nationale et les systèmes financiers et bancaires contre les produits du crime et lutter contre le financement du terrorisme.
Pour cet organisme de la CEDEAO, le Togo a progressé dans la résolution des défaillances stratégiques. Un résultat obtenu grâce à de nombreuses réformes notamment l’adoption de législations clés, l’obtention de condamnations pour diverses infractions sous-jacentes, le lancement de l’évaluation nationale des risques, la fourniture de statistiques pour l’échange d’informations, la fraude et la saisie de produits interdits.
Malgré ce progrès, il existe quelques insuffisances qui constituent de réelles menaces à savoir la fuite des capitaux et les flux financiers illicites (FFI), dont ceux générés par les organisations terroristes, qui font partie du fléau du blanchiment des capitaux, présente un risque certain pour les économies africaines. Selon certaines estimations, les FFI en provenance d'Afrique s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. 
L’évasion fiscale sont autant d’opportunités manquées pour générer des revenus dont les Etats africains ont tant besoin pour financer des secteurs clés de l’économie, lutter contre la pauvreté et investir dans la protection sociale.