JUSTICE

Conduite par le Secrétaire d’État à la Justice Robert Gelli et Michel Hunault, directeur du Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), une délégation monégasque s’est rendue dans le Grand-Duché de Luxembourg pour participer à des rencontres de travail avec leurs homologues du Ministère de la Justice, de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), avec la participation d’Isabelle Berro-Amadeï, ambassadeur de la Principauté au Luxembourg.

Les échanges ont porté sur les problématiques qui concernent les Places financières luxembourgeoise et monégasque : les enjeux de la supervision, des enquêtes et analyses des flux financiers et de la coopération entre les deux pays à l’aune des évolutions de la criminalité financière internationale. Le suivi des cryptomonnaies, de la blockchain et des plateformes d’échanges ont également fait l’objet de discussions fructueuses.

Les membres des deux délégations ont aussi évoqué les évaluations de leurs politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme par le Groupe d’Action Financière (GAFI) et par le comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe, qui auront lieu en 2021.

Ces échanges devraient donner lieu, dans les prochains mois, à la signature en Principauté d’un protocole d’accord de coopération en matière de supervision entre le SICCFIN et la CSSF.