Le Groupe d'action financière (Gafi) vient de suspendre un membre pour la première fois depuis sa création en 1989. Il s’agit de la Russie qui a été suspendue de l’organisation pour "violation manifeste" des "principes fondamentaux" du Gafi.

Même si elle est dans l'obligation de respecter les principes du Gafi, la Russie n’est désormais plus membre de l’organisation. Dans un communiqué, le Gafi indique que « les actions inacceptables de la Fédération russe vont à l'encontre des principes fondamentaux du Gafi visant à promouvoir la sécurité et l'intégrité du système financier ».

Mais pour la Russie, « cette décision (...) n'entraîne aucune obligation ni restriction pour les institutions financières en Russie et à l'étranger. Le système russe de +lutte contre le blanchiment d'argent+ continuera de fonctionner conformément à la législation en vigueur ». « Une telle décision n'est pas fondée (et) ne respecte pas les procédures établies et dépasse le mandat de l'organisation », a martelé Moscou.

Le Gafi comptait jusqu'à présent 39 membres et plus de 200 pays et juridictions au total se sont engagées à mettre en œuvre ses normes.