Dossier : Le grand examen auquel se prépare la France

La France sera prochainement évaluée par ses pairs, membres du GAFI, sur la conformité et l’efficacité de sa politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Comment s’y prépare-t-elle ? Quels sont ses points forts et les défis à relever ? Les acteurs de la ...

L'efficacité, un défi à relever pour les pays
Panorama des forces en présence en vue de l'évaluation du GAFI
Comment « l’équipe France » s'est préparée à l'évaluation
« L’ACPR a une approche de contrôle fondée sur les risques et affinée au fil des ans »
« L'AMF a refondu sa doctrine en matière de LCB-FT pour répondre aux demandes d'accompagnement des professionnels »

Expertise

« L’opinion publique n’aurait pas compris que les actionnaires des banques ne participent pas à l’effort collectif »
L’AMF balise l’action des prestataires de services sur actifs numériques
Quelle sortie de crise pour l’économie européenne et ses banques ?
La pandémie accélère les transformations digitales : les fonctions ‘risques-conformité’ doivent s’y préparer
Appliquer les pratiques HQE et RSE au dispositif de contrôle interne bancaire
Directive Mifid : un atout pour la City ?
Covid-19 : faut-il annuler les dettes souveraines des Etats ?
La finance comportementale pour le développement de l’épargne-retraite
Comment l’intelligence artificielle va pénétrer les habitudes des Français
La banque du futur : le client au centre du jeu
Solvabilité 2 : que nous apprend l'évolution de la réflexion de l'AEAPP ?

Le Mois en Revue

Estimer l’impact économique de la crise du Covid-19
Les réponses des autorités prudentielles à la crise du coronavirus

Le dossier

Registre des bénéficiaires effectifs et relations avec le secteur bancaire dans le cadre de la vigilance LCB/FT
La Carpa et sa banque : des contrôles complémentaires dans le respect du secret professionnel

Veille Technique

Décision du Haut Conseil de stabilité financière d’abaisser le taux du coussin contra-cyclique à 0 %
Régulation et responsabilité de la puissance publique
Fonds thématiques : une fausse bonne idée
Le bitcoin visite Nanterre