La coordonnatrice nationale du Panama auprès du GAFILAT et secrétaire technique de la Commission nationale contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, Isabel Vecchio vient de ratifier l'engagement du Panama à Gafi pour ses progrès et son engagement à sortir de sa liste discriminatoire.

Le Panama a réitéré ses progrès et ses engagements pour sortir de la liste discriminatoire lors de la XLV Plénière et des Groupes de travail de la Plénière des représentants du Groupe d'action financière d'Amérique latine (GAFILAT). A cet effet, elle a souligné la réalisation de 11 des actions incluses dans le plan d'action visé. Entre autres, des formations régionales ont été organisées sur des sujets liés à la supervision avec une approche basée sur les risques, l'identification des bénéficiaires effectifs et les enquêtes liées aux délits fiscaux, tels que le délit précédant le blanchiment d'argent.