Le Groupe d'action financière (GAFI) a pointé quelques améliorations possibles dans ses rapports d’évaluation mutuelle, publiés mercredi 24 et jeudi 25 août. En ce qui concerne les Pays-Bas, le GAFI a conclu que le pays a une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L'un des principaux atouts du système néerlandais repose sur une coordination et une coopération nationales solides en matière de LCB/FT. Cependant, la fraude et les infractions liées à la drogue représentent plus de 90% de l'ensemble des produits du crime. Le risque de blanchiment d'argent se manifeste par l'utilisation de cryptomonnaies, les services basés sur le commerce, la banque clandestine, y compris les services de paiement non autorisés et les sociétés offshore. L'organisme recommande notamment aux Pays-Bas de redoubler d'efforts pour s'assurer que le registre des entreprises contient des informations exactes sur les entreprises des personnes morales actives.

Quant à l’Allemagne, le GAFI a salué la mise en œuvre de réformes importantes au cours des cinq dernières années pour renforcer son système, notamment une meilleure coopération entre l’État fédéral et les 16 Länder. Bien que certaines de ces nouvelles mesures donnent déjà des résultats, le GAFI suggère que cette démarche se poursuive.