Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a publié son rapport technique. Le document évalue les capacités de lutte contre le financement du terrorisme au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Niger et au Nigeria.

Le rapport de GIABA souligne que bien que des dispositifs législatifs soient en place, leur application effective se heurte à « la prédominance des transactions en espèces et à l’importance du secteur informel dans ces économies ». Les institutions bancaires présentent un niveau de conformité plus élevé que les entreprises et professions non financières désignées, comme le secteur immobilier ou le commerce des métaux précieux, selon le GIABA.

Le rapport précise également que les organisations à but non lucratif demeurent exposées à des risques de détournement à des fins terroristes en raison d’un manque de surveillance adaptée.

Le document révèle que les Cellules de Renseignement Financier (CRF) de ces cinq pays font face à des contraintes techniques et humaines limitant leur capacité à traiter les flux de données financières.