Le procès de Dmitry Klyuev a lieu lundi 30 mars. Il est poursuivi par le parquet national financier et est accusé d’être au cœur d’un dossier tentaculaire qui a valu à l’homme d’affaires Bill Browder de perdre son fonds d’investissement en Russie et de se trouver dans le viseur du Kremlin.

Bill Browder, homme d’affaires américain devenu britannique, poursuit ce qu’il désigne comme une clique de mafieux russes accusée d’avoir détourné rien moins que 230 millions de dollars à son détriment et au détriment du fisc russe. Une escroquerie massive largement documentée par la justice de plusieurs pays qui sera au cœur d’un procès au tribunal judiciaire de Paris, ce lundi 30 mars.

L’affaire démarre en 2007 lorsqu’un groupe d’escrocs russes bénéficiant de liens, documentés depuis, dans la police, la justice et le fisc, prend le contrôle de façon frauduleuse de trois sociétés de Bill Browder, en Russie. Ces filiales prospères sont contraintes de payer la somme colossale de 230 millions de dollars au fisc, lesquels sont détournés par les criminels.

Un certain Dmitry Klyuev est mis en cause dans l’ordonnance de renvoi pour « blanchiment aggravé ». Âgé de 58 ans, celui que Browder désigne comme le bénéficiaire ultime de l’escroquerie à 230 millions de dollars, « a été présenté de manière constante comme un membre du milieu criminel russe, spécialisé notamment dans la délinquance économique et financière », « condamné à ce titre au début des années 2000 », décrit le juge d’instruction.

L’enquête a établi que Dmitry Klyuev a dépensé au moins 2,1 millions d’euros en France, entre 2008 et 2012, avec des fonds considérés comme d’origine criminelle. Dmitry Klyuev, encourt en France une peine de dix ans de prison, une amende de 750.000 euros et la confiscation des biens liés au blanchiment.