Selon le classement du Basel Institute, le Maroc est classé dans le top 4 des pays présentant de grands risques de Blanchiment d’argent et financement du terrorisme dans la région MENA.

Le Maroc a beaucoup amélioré son score l’année dernière dans la lutte contre le Blanchiment d’argent et financement du terrorisme dans la région MENA. Malgré cela, le pays présente encore de grands risques. Dans l’édition de cette année, The Basel Institute classe le Maroc au 51e rang mondial sur 110 pays. Le Royaume obtient ainsi un score de 5,32 sur 10. Les rédacteurs du rapport signalent, à cet égard, que plus le score tend vers 10, plus le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme est grand. Par rapport à l’année dernière, le Maroc aurait amélioré son score en réduisant les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

L’institut mesure, en effet, à travers son classement, le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le risque, tel que mesuré par l'indice, est défini comme la vulnérabilité d'une juridiction face à ces deux fléaux et ses capacités à les contrer. Les scores de risque sont basés sur des données provenant de sources accessibles au public telles que le Groupe d'action financière (GAFI), Transparency International, la Banque mondiale et le Forum économique mondial. Ils couvrent 17 indicateurs dans cinq domaines pertinents pour évaluer le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au niveau de la juridiction, à savoir la qualité du cadre permettant de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les pots-de-vin et corruption, la transparence et normes financières, la transparence et responsabilité publiques ainsi que les risques juridiques et politiques.