Quatre nouveaux pays se retrouvent sous surveillance par le Groupe d'action financière (Gafi) pour crime financier. Il s’agit du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso et des îles Caïmans. A l'issue d'une réunion plénière, l’organisme intergouvernemental a ajouté jeudi le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans à la "liste grise" pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces quatre pays font désormais des pays présentant des "déficiences stratégiques", mais qui ont pris l'engagement de mettre en œuvre des plans d'action dans des délais impartis pour améliorer leur situation. Le Gafi a identifié des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise, à savoir l'Albanie, la Birmanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l'Ile Maurice, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, l'Ouganda et le Zimbabwe. La Barbade et la Jamaïque, faisant aussi partie de la liste grise, n'ont pas fourni de nouvelles informations au Gafi depuis octobre en raison de la pandémie de Covid-19. Quant à l'Iran et la Corée du Nord, ils sont maintenus sur la liste noire des pays non coopératifs en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction massive.