Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, l’Algérie a mené une vaste opération de contrôle des entreprises, des associations et des fondations.

Le contrôle mené par l’Algérie fait partie d’une batterie de mesures anti-recyclage de l’argent sale. Les services de sécurité ont multiplié les opérations spectaculaires anti-blanchiment, en plus de l’adoption d’une nouvelle loi plus répressive, les services de sécurité ont multiplié les opérations spectaculaires anti-blanchiment. Selon le parquet près de la Cour d’Alger, la dernière en date a eu lieu à Mostaganem où un fourgon rempli d’une somme colossale d’argent en dinars et en devises a été intercepté par les policiers.

Un rapport publié par le Centre national du registre de commerce (CRNC) indique aussi l’Algérie, a procédé à « l’évaluation des risques d’utilisation des personnes morales à des fins de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ». A en croire le rapport de CRNC, ce contrôle a concerné aussi 137.752 organisations à but non lucratif, dont 137.736 associations, 16 fondations et 15.125 wakfs.