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Lutte contre le blanchiment d’argent : Malte sur la «liste grise» du Gafi

25/06/2021
Catégories: Information générale

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Le Premier ministre Robert Abela a annoncé mercredi que Malte a été placé sur «liste grise» par le gendarme mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme, le Groupe d’action financière. La décision du Gafi intervient après des années de critiques de la communauté internationale contre des décisions politiques de Malte, qu’il s’agisse de la vente de ses passeports nationaux ou de l’absence de mesures légales contre des représentants mentionnés dans l’affaire des «Panama Papers». S’exprimant lors d’une conférence de presse, Robert Abela a laissé entendre que la décision était «injuste» et a promis de presser pour faire avancer des projets de réforme destinés à lutter contre toute malversation financière.


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