Le Groupe d'action financière (GAFI) dresse un bilan très positif du dispositif français de lutte contre la criminalité financière. Selon l'évaluation, la France joue un rôle moteur au sein de l’Union européenne (UE).

L’organisme intergouvernemental de référence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a publié un rapport qui marque la fin d'un processus d'évaluation de deux ans et demi achevé depuis le 3 mars dernier. Selon le document, la France dispose d'un solide dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC-FT).

D’après le rapport, ces bons résultats sont dus à la mise en place de nouveaux dispositifs, dont certains découlent de la transposition en droit interne des deux dernières directives européennes, notamment la création du Parquet national financier et du Parquet national antiterroriste, l’introduction législative importante de la ‘présomption simple de l’origine frauduleuse des biens ou revenus’, ainsi que la réforme du dispositif en matière de confiscation.