Le Basel Institute on Governance a publié le Basel AML Index 2025. Un rapport dans lequel le Maroc est placé dans le cercle restreint des dix pays africains les moins exposés au risque de blanchiment d’argent.

Avec un score global d’environ 5,7/10, le Maroc figure dans la catégorie « risque moyen », mais son classement continental confirme une résilience notable face aux menaces financières. Selon le rapport « le Maroc consolide sa place parmi les juridictions africaines les plus résilientes ». Le Botswana, les Seychelles, Maurice, la Tunisie, la Namibie, le Ghana, l’Égypte, la Zambie et le Sénégal sont aussi cité dans ce groupe restreint.

Le même document indique que plusieurs facteurs expliquent ce rang du Maroc. En effet, le score du Maroc traduit un équilibre entre avancées et vulnérabilités. Le pays dispose d’un cadre légal AML/CFT conforme aux standards du GAFI, mais son efficacité opérationnelle demeure partielle. La corruption et la fraude continuent de peser sur la perception du risque, tandis que la transparence financière reste limitée, notamment sur la propriété effective des sociétés.