Sous pression du Groupe d'action financière, les gouvernements ouest-africains tentent de renforcer leurs agences de renseignement financier.

Alors que le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) prépare sa réunion plénière prévue fin novembre, les cellules de renseignement financier ouest-africaines veulent se conformer aux exigences du Groupe d'action financière (Gafi) basé au siège de l'OCDE à Paris.

Créé en 2000 par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), le Giaba est implanté à Dakar. C'est à lui, notamment, que les agences nationales chargés de la lutte contre les crimes financiers rendent des comptes. Il en rend, à son tour, au Gafi, dont il est membre associé. Le Giaba a ainsi évalué le Niger en janvier 2020. Du fait du coronavirus, il a en revanche dû reporter ses travaux sur le Togo et la Guinée-Bissau, prévues en mars et octobre 2020, à janvier 2021. Il se penchera sur la Gambie en août 2021.

C'était déjà sous la pression des institutions internationales, Gafi et Union européenne en tête, que les différents gouvernements de la région s'étaient dépêchés de créer leurs agences de renseignement financier. Ces dernières constituent un maillon important dans les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment. Les Centif (acronyme de Cellule nationale de traitement des informations financières) avaient ainsi fleuri suite à une directive de l'UEMOA en 2002, qui suivait elle-même l'adoption de nouvelles recommandations par le Gafi en octobre 2001. La Centif Niger a par exemple vu le jour en juin 2004, la Centif Sénégal deux mois plus tard, puis la Centif Côte d'Ivoire en août 2006. Au sein de l'UEMOA, les Centif se concertent aussi avec la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Le risque pour les pays ne se conformant pas aux désirs du Gafi est grand : c'est sur ses recommandations que se fondent le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'UE pour leurs propres normes en matière de blanchiment. L'institution européenne a ainsi placé le Ghana ou Maurice sur sa liste noire en mai sur la base d'un rapport du Gafi. Or l'UE assortit ses listes de sanctions commerciales et financières.

Les enquêtes très politiques du renseignement

Malgré leurs efforts, les Centif se confrontent à des difficultés. En juillet 2020, le dirigeant de l'agence malienne et ministre délégué du budget Marimpa Samoura livrait presque un aveu d'échec. Il reconnaissait que, parmi les transactions suspectes que son agence avait étudié sur les dernières années, peu d'entre elles avaient fini au tribunal, et encore moins avaient abouti à des condamnations. En 2011, les participants à la réunion du Groupe de Dublin, qui rassemble les principaux bailleurs de fonds internationaux en matière de lutte contre la drogue, déploraient déjà le non-fonctionnement des Centif de la zone UEMOA (Africa Intelligence du 22/09/11).

A l'inverse, d'autres Centif se montrent parfois particulièrement actives sur certains dossiers très politiques. En 2013, l'agence béninoise s'était notamment concentrée sur l'homme d'affaires Patrice Talon (Africa Intelligence du 02/10/13). La cellule de Cotonou soupçonnait l'ex-magnat du coton, alors en disgrâce auprès du président Thomas Boni Yayi, de blanchiment et de détournements de fonds publics. L'affaire a finalement été classée, et Talon a ensuite élu président en 2016.