Les résultats des dernières missions de contrôle du secteur des assurances dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont été récemment publié par l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) au Maroc, précisément à Rabat. 

L'ACAPS, afin de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a publié les résultats de ses dernières missions de contrôles. Au vu de ces résultats, deux compagnies d’assurances encourent des sanctions pendant que six intermédiaires ont déjà été sanctionnés. 21 missions de contrôles sur place ont été réalisées au total entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. 16 de ces missions ont concerné les intermédiaires d’assurances et les cinq autres, les entreprises d’assurances et de réassurance (EAR).

Selon le contrôle effectué par l’ACAPS 37% des intermédiaires contrôlés ne disposent pas de documents internes formalisant les procédures LBC/ FT.