Un haut fonctionnaire a annoncé que l’organisme canadien de lutte contre le blanchiment d'argent, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) compte de plus en plus sur l'intelligence artificielle (IA) pour détecter les transactions suspectes, pariant que l'utilisation des dernières technologies permettra de mieux lutter contre les crimes financiers.

Le CANAFE a suscité le mois dernier quelques froncements de sourcils lorsqu'il a infligé aux deux plus grandes banques du pays des amendes d'un montant total de 9 millions de dollars canadiens (6,7 millions de dollars) pour des infractions qui incluaient l'omission de soumettre des déclarations de transactions suspectes, établissant ainsi un record pour les amendes infligées à des banques individuelles. Il s’agissait de la Banque Royale du Canada et la CIBC. Le gouvernement fédéral a également ajouté de nouveaux pouvoirs liés à la sécurité nationale, ce qui a aidé le CANAFE à augmenter ses effectifs ces dernières années. Les effectifs ont augmenté d'environ 28 % au cours de l'exercice 2023 par rapport à l'exercice précédent. Les transactions suspectes pour l'exercice 2022-2023 ont atteint 560 858 contre 585 853 l'année précédente et nettement plus que les 114 422 signalées en 2015-2016. Environ 75 % de toutes les transactions suspectes entre avril et septembre 2023 ont été signalées par les institutions financières.