L’Union Internationale de Banques (UIB) a reçu pour le 2ème cycle consécutif, une re-certification émise par COFICERT.

L’UIB est la première banque en Tunisie à être certifiée AML30000 en 2019. COFICERT est pour sa part une organisation spécialisée dans les certifications financières et extra-financières. La confirmation de la certification délivrée par l’organisme COFICERT, témoigne de l’efficacité du dispositif de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme de l’UIB et de sa conformité aux dispositions nationales et internationales. L’AML 30000 est la norme internationale dédiée à la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme, communément appelée LBA/FT. Le référentiel de AML 30000 est décliné en 14 cahiers des charges. L’approche de certification repose sur l’évaluation de 2 axes : Le dispositif et l’effectivité.