Le fondateur de Bitzlato a été arrêté la semaine dernière par les autorités américaines pour avoir prétendument exploité un « moteur de blanchiment d'argent ».

Binance, géant de la cryptographie Binance a traité près de 346 millions de dollars américains (457 millions de dollars singapouriens) en Bitcoin pour l'échange de devises numériques Bitzlato. En effet, le ministère de la Justice a déclaré le 18 janvier avoir accusé le co-fondateur et actionnaire majoritaire de Bitzlato, Anatoly Legkodymov d'avoir exploité une entreprise de change sans licence qui "alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité" en traitant 700 millions de dollars américains en fonds illicites. A en croire le ministère de la Justice, Bitzlato avait vanté le laxisme de ses vérifications des antécédents des clients. Pour lui, lorsque l'échange demandait aux utilisateurs des informations d'identification, « il leur permettait à plusieurs reprises de fournir des informations appartenant à des inscrits "homme de paille ».

La semaine dernière le Financial Crimes Enforcement Network déclaré que le plus grand échange cryptographique au monde Binance figurait parmi les trois principales contreparties de Bitzlato en termes de quantité de Bitcoins reçus entre mai 2018 et septembre 2022.