En lien avec un syndicat du crime qui a organisé des escroqueries sur le forex et la crypto-monnaie, les autorités australiennes ont inculpés quatre hommes chinois basés à Sydney. Le stratagème frauduleux ayant volé plus de 150 dollars australiens (100 millions de dollars américains).

Agés de 27, 24 et 2 ans, les hommes impliqués dans l'escroquerie à l'investissement avaient enregistré des sociétés auprès de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) pour paraître crédibles et avaient ouvert des comptes bancaires pour ensuite blanchir les produits illégaux. La police fédérale australienne a été notifiée pour la première fois par les services secrets des États-Unis (USSS) en août 2022.Suite à une enquête, les quatre hommes ont été inculpés d'infractions pénales.

Les victimes qui sont tombées dans l'escroquerie ont été dirigées vers des applications d'investissement frauduleuses et légitimes traitant du trading forex. Ils ont ensuite pris connaissance des données de marché manipulées montrant un retour sur investissement faussement positif pour encourager les victimes à participer.

Heureusement, 22,5 millions de dollars australiens détenus sur 24 comptes bancaires ont été réglés avec des liens potentiels avec un système de cybercriminalité.